A Polícia Federal, em parceria com a Secretaria da Receita Federal, deflagrou a Operação Recidere nesta quarta-feira (22) para combater crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, incluindo evasão de divisas, fraudes em contratos de câmbio e operações irregulares de instituições financeiras. Segundo a PF, as fraudes somam R$ 4 bilhões.
Os principais alvos, conhecidos como “doleiros”, foram identificados operando um esquema financeiro paralelo por anos, facilitando movimentações financeiras anônimas em grande escala.
A investigação revelou o uso de empresas de fachada e laranjas para abrir contas bancárias e movimentar recursos ilícitos, muitas vezes direcionando esses ativos para o exterior. As remessas ilegais ao exterior eram realizadas de diversas maneiras, como dólar-cabo, importações simuladas ou superfaturadas, e o uso de criptoativos.
As operações fraudulentas de comércio exterior envolviam intermediadores cambiais e despachantes aduaneiros. A operação resultou em 21 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Florianópolis, além de outras cidades, com 16 pessoas físicas e cinco pessoas jurídicas como alvos.
