Esta semana, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia do Continente – Florianópolis, deflagrou uma operação em Canoas (Rio Grande do Sul) para combater uma organização criminosa voltada à prática de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.
As investigações foram iniciadas após uma vítima idosa de Florianópolis sofrer prejuízo financeiro de R$ 83 mil, no ano de 2021, ao cair no “golpe do empréstimo consignado”. Conforme apurado, os suspeitos se utilizavam de empresas de fachada para atuar como correspondentes bancários com o objetivo de identificar potenciais vítimas que já possuíam empréstimos consignados.
Por meio de contato telefônico (WhatsApp), os criminosos ofereciam a portabilidade dos créditos para outro banco com taxas reduzidas. Ao ser induzida, a vítima autorizava a transação e o dinheiro caía em sua conta. Logo após, o valor era repassado às pessoas jurídicas abertas pelos golpistas sob o pretexto de quitação da dívida original.
Após as provas produzidas, foi representado pela prisão temporária de seis suspeitos e pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar. Além disso, foram deferidos os sequestros de bens e valores dos investigados até o limite total de R$ 1,8 milhão e de dois veículos Kia Sportage.
Uma prisão temporária foi cumprida em Porto Alegre e um veículo foi apreendido. Outras cinco pessoas suspeitas são considerados foragidas, entre elas o suspeito de liderar a organização criminosa, que também é procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Até o momento, os policiais identificaram vítimas nos Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco e Distrito Federal.
